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华裔律师中国人别低估投资移民风险

2018-10-31 13:55:17

华裔律师:中国人别低估投资移民风险

【环球报道驻美国特约孙卫赤】南达科他州(South Dakota)近发生一起投资移民失败的案件,涉及120名中国投资者,且其主要经办人之一两个多月前自杀。华裔律师表示,美国投资移民有风险,这不是危言耸听,中国投资者应以此为戒。

美联社、Madville时报、移民研究中心站(CIS)等近披露了南达科他州Aberdeen地区的北方牛肉加工厂(Northern Beef Packers)破产案。这家工厂位于较大规模的EB-5投资移民的区域中心,1995年就有此项目。它首先吸引了韩国投资者,然后有70名中国投资者进行投资,其中部分人获得绿卡;后来又有50名中国投资者进行投资,总计获得绿卡的投资者有160人。该项目涉及投资1.52亿美元,其中8000万美元来自投资移民。该工厂宣布破产的拍卖价仅1200万美元。

在FBI介入调查后,2013年10月22日,该项目主要发起及经办人之一、南达科他州旅游发展部前部长理查德·本达(Richard Benda)被发现死在亲属家中。11月21日,南达科他州总检察长办公室公布本达的死亡报告,结论是自杀,他死于自己造成的腹部枪伤。

一直关注此案的南加州华裔律师申春平表示,可能会有更多内幕爆出,华裔社区应引以为鉴。南达科他州是农业州,人口稀少,缺乏就业机会,根据该州特点,本达提出一个投资移民计划,在该州两个比较大的城市建立牛肉加工厂。该项目当时即遭当地民众反对,担心大工业把小农场主吃掉,但州长支持,得以立项。

申春平说,由于该项目一些资金的来源类似私募基金,算是一种很模糊的集资,因此在某种程度上违反证监会法规;本达曾去中国进行宣传,与几家比较大的移民中介公司联合操作,投资者主要是通过移民中介过来的,不是律师的人在做律师的工作,这违反移民法。他表示,美国投资移民风险大,其中有不透明因素,比如投资的项目在经济上到底能不能赚钱、项目是否有政府人员监管等。另外,联邦政府根据州府上报的项目审批投资移民项目,而州府对项目管理并不严格。此案中,本达和另一主要经营者都是州府官员,却直接操作该项目,后来两人为此辞职下海,开设投资移民中心,以扩大资金来源渠道。

投资移民是美国政府在1990年旨在鼓励外国人来美投资而制定的一项移民政策,投资人以100万美元投资有风险的项目,并直接创造10个就业机会,可以获得绿卡。后来,政府为鼓励到高失业率的地方投资,出台投资额为50万美元的区域中心投资移民计划,目前美国有400个区域中心。

申春平说,此案对华裔至少有三个警示。虽然美国有意吸引投资,但钱投入后,政府对项目监管并不得力,项目到底能否创造10个就业并有回报,没有专门机构去评估;对投资人的钱,没有专门机构监管;投资人本身对投资项目不了解,签了一些自己并不理解的英文合同,凡事通过中介,结果出事后无人负责。美国各州为鼓励中国人投资,到中国开各种展销会。在投资移民项目中,涉及移民法、证券法及税法等相关法规,存在不少问题,每年移民局都开会讨论。

申春平希望中国投资人在投资美国的项目时小心为好。在400多个区域投资移民项目中,芝加哥的项目、南达科他州的项目陆续出事,小项目出事更多,目前进入司法程序被起诉的项目就有10个。北方牛肉加工厂项目的初衷可能并不坏,但主要参与者太黑心。该案调查正在进行,如果完全曝光,可能会揪出一批违反美国法律的人。

原标题:华裔律师:中国人别低估投资移民风险

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稿源:环球

作者:孙卫赤

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